يتعين على المؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ ببيانات متعامليهم ووثائقهم الشخصية السارية المفعول في جميع الأوقات.
بناءً على الاتصال الذي تلقيته من قبلنا، فقد تحتاج لتقديم بعض المستندات حسب فئتك
| المستندات | الموقع الإلكتروني | الفرع | جهاز الصراف الآلي |
|---|---|---|---|
| لأفراد | |||
| الهوية الإماراتية/ الهوية الوطنية | ✓ | ✓ | ✓ |
| التأشيرة | ✓ | ✓ | ✓ باستخدام خيار (تحديث الهوية الإماراتية) |
| جواز السفر | ✓ | ✓ | ✓ * |
| الهوية العائلية | ✓ | ||
| إثبات عنوان الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة (فاتورة خدمات عامة أو كشف حساب في مصرف آخر للأشهر الثلاث الأخيرة | ✓ | ✓ | |
| إقرار امتثال المتعامل – للأفراد (تنزيل) | ✓ | ✓ | |
| نموذج الإقرار الضريبي الذاتي المشترك للمتعاملين الأفراد لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير الإبلاغ المشترك (تنزيل) | ✓ | ✓ | |
| الهيئة/ المؤسسة/ الشركة | |||
| الرخصة التجارية | ✓ | ✓ | |
| إقرار امتثال المتعامل - الهيئة (تنزيل) | ✓ | ✓ | |
| نموذج الإقرار الضريبي الذاتي المشترك لمتعاملي الكيانات لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعايير الإبلاغ المشترك (تنزيل) | ✓ | ✓ | |
| استمارة المصادقة الذاتية على الإقامة الضريبية للشخص المتحكم (تنزيل) | ✓ | ✓ | |
| الهوية الإماراتية لجميع المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 10% وأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع المعتمدين عند الاقتضاء | ✓ | ✓ | |
| جواز سفر جميع المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 10% وأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع المعتمدين | ✓ | ✓ | |
| الهوية الإماراتية لجميع المساهمين الذي يمتلكون أكثر من 10% وأعضاء مجلس الإدارة المعتمدين عند الاقتضاء | ✓ | ✓ | |
| جواز سفر جميع المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 10% وأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع المعتمدين | ✓ | ||
| تأشيرة جميع المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 10% وأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع المعتمدين عند الاقتضاء | ✓ | ✓ | |
| إثبات عنوان التشغيل في دولة الإمارات العربية المتحدة (إيجاري، فاتورة خدمات عامة أو كشف حساب في مصرف آخر للشهور الثلاثة الأخيرة) | ✓ | ✓ | |
| مذكرة التأسيس/نظام التأسيس | ✓ | ✓ | |
| قرار مجلس الإدارة لفتح حساب وإثبات شخصية للمخولين بإدارة الحساب | ✓ | ||
* يمكن تحديث بيانات جواز السفر من خلال جهاز الصراف الآلي فقط باستخدام هويتك الإماراتية عند إصدار جواز سفر جديد قبل الهوية الإماراتية الحالية
اضغط هنا ا لعرض الأسئلة الشائعة.
ملاحظة: في حال طُلب منك تقديم أي استمارة من استمارات الإقرار المبينة أعلاه، يرجى الضغط على الاستمارة وتنزيلها مع الاحتفاظ بنسخة ممسوحة ضوئياً وجهازة للتحميل من الاستمارة المعبئة.
